来自 科技 2021-09-27 12:07 的文章

比特币再次走向中国:火币、币芯等13家机构宣布

财联社|区块链日报(杭州,记者徐慈浩)报道,9月24日,央行、公安部等10部委联合发布《关于进一步防范和应对虚拟货币交易投机风险的通知》(以下简称《9月24日通知》)。
 
“9.24通知”特别强调,境外虚拟货币交易所通过互联网向境内居民提供服务也是非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员,以及知道或应当知道其从事虚拟货币相关业务的法人、非法人组织和自然人,仍提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务。,并依法追究相关责任。
 
2017年“94”政策后,国内交易所纷纷宣布要出海。但所谓出海,就是把公司注册地和服务器搬到海外。
 
“9.24通知”的新规相当有针对性地针对中国币圈现状,甚至对币圈从业者提出了“物理监管”。
 
因此,在最新政策发布后,很多交易所和项目宣布停止在中国大陆注册新用户。其中,必和必拓交易所宣布永久关闭平台服务。今天(26日),火币也发布重磅消息,称在中国大陆被认证为股票的用户计划在2021年底前退役。
 
区块链日报根据公开信息做了统计。截至发稿时,已有13家机构宣布将退出中国大陆市场。
 
火币在年底前宣布大陆用户撤退。
 
9月25日,区块链日报记者发现,火币APP注册国家/地区选择中已删除中国大陆,仍保留中国台湾省和中国香港。注册时会显示“目前,我们不为您的国家/地区提供服务”。但是已经注册的老用户不会影响使用。
 
火币今天(26日)宣布,9月24日停止中国大陆新用户注册。对于身份认证在中国大陆地区的现有用户,计划在确保用户资产安全的前提下,于2021年12月31日24:00前完成有序回撤。撤退的具体细节将通过公告、邮件、站内信函、短信等方式通知用户。
 
据火币相关人士向区块链日报记者透露,其实火币团队的中高层大部分已经在海外,这次名义上是退出大陆市场。9月26日,平安也暂停了中国大陆新用户注册,APP手机注册的国家/地区已从中国大陆删除,台省、港澳仍保留。
 
比安集团一位相关人士回应区块链日报记者称,自2017年以来,中国用户一直无法访问比安网站,目前国内也没有交易所业务。
 
该人士进一步表示,平安非常重视合规义务,无论在哪里运营,始终坚持遵守当地监管部门的相关要求。
 
除了火币和硬币安全,许多交易所和项目也表示打算关闭对中国大陆的服务。(文章结尾更新)
 
平台智库专家、重庆工商大学区块链研究中心主任刘昌勇对《区块链日报》记者表示,2017年9月4日禁令后,国内交易所经过短期关闭后,逐渐转向海外注册、国内开发运营的模式。
 
他进一步分析,上半年,基于二氧化碳排放峰值和碳中和目标,中国全面禁止虚拟货币开采后,行业普遍意识到虚拟货币的金融活动将面临更大的监管,因此相关实体开始采取更彻底的措施出海,并将所有注册、开发和运营转移到海外。
 
7月22日,区块链日报报道,北京火笔天下网络科技有限公司(火笔天下)决议解散,拟向公司登记机关申请注销登记,并要求债权人自公告之日起45日内向清算组报告债权情况。据悉,该机构是火币早年在北京注册的主体。
 
6月24日,还计划解散北京乐酷达网络科技有限公司,乐酷达是OKCion在中国的主要运营商。
 
区块链日报记者9月24日就如何落实《关于进一步防范和应对虚拟货币交易投机风险的通知》采访了OKEx交易所。与平安的声明一样,OKEx回应称,中国没有交易所业务。
 
监管不断升级。
 
我国新一轮对虚拟货币的监管可以追溯到今年5月18日。
 
当时,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布《关于防范虚拟货币交易投机风险的公告》,要求会员机构不得开展虚拟货币交易兑换等相关金融业务,坚决抵制与虚拟货币相关的非法金融活动,不得为虚拟货币交易提供开户、支付结算、宣传展示等服务。同时,他们提醒市民加强风险防范意识,不要参与虚拟货币相关交易投机,谨防个人资金受损。
 
5月21日,国务院金融委会议强调,要坚决防范和控制金融风险。加强对平台企业金融活动的监管。打击比特币挖矿交易活动,坚决防止个人风险向社会领域传导。
 
6月21日,人民银行相关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易投机提供服务的情况,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行、支付宝(中国)网络科技有限公司等部分银行和支付机构。
 
央行指出,虚拟货币交易投机扰乱正常经济金融秩序,滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险,严重侵害人民群众财产安全。银行和支付机构必须严格执行《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管要求,切实履行客户身份识别义务,不得为相关活动提供开户、注册、交易、清算、结算等产品或服务。
 
3个月后,中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、中国银行保险监督管理委员会、中国证监会、国家外汇局等10部委联合发布“924通知”。这一次,10部委超过了2017年“九四政策”中的7部委,新增公安部、最高人民检察院、最高法三个司法机关。
 
闻仲律师事务所合伙人李亚在接受区块链日报采访时表示,9月24日的通知涉及公安部、最高人民检察院、最高人民法院等上级部门,明确了两起与虚拟货币相关的违法行为。开展虚拟货币兑换、做市商、中介、定价、代币、衍生等相关业务活动违法;境外交易所为境内居民、境外交易所境内工作人员以及业务伙伴的非法金融活动提供服务。
 
刘昌勇还与区块链日报记者分析,继2013年12月5日文件和2017年9月4日文件之后,央行第三份关于虚拟货币的监管文件越来越严格和具体。
 
“文件对各领域监管重点和具体方式进行了明确指导,操作性强,将有效打击国内虚拟货币金融活动。”刘昌勇进一步解释称,除了此前被禁止的交易所,代币发行和开采、场外交易和互联网服务也被禁止,以彻底切断与虚拟货币相关的国内金融活动。
 
不过,有币圈资深人士向区块链日报记者坦言,作为全球金融活动,对虚拟货币交易的监控仍有一定难度。一方面,场外交易难以监控;另一方面,监管的升级提高了进入虚拟货币的门槛。如果现在虚拟货币不能用人民币存取款,不排除存取款会和港股美股一样,内地居民持有境外银行卡参与交易。
 
对“924通知”的回复列表。
 
目前已有多家交易所、机构、项目响应并落实“924通知”。根据区块链日报公布的统计数据,截至发稿时,已有不少于13家公司宣布限制内地用户。
 
9月24日,伊泰坊矿池霍星矿池宣布,根据中国最新的行业监管政策,霍星矿池决定不向中国大陆用户提供矿池服务。中国大陆的具体停运计划将于近期公布。
 
9月24日,视频卡矿机管理软件NBMINER宣布不再为中国大陆用户提供技术支持服务,并解散QQ群。
 
9月24日,BiONE宣布将于2021年9月29日24:00(UTC+8)进行永久停机维护。用户必须在2021年9月29日之前将自己的货币提交给其他交易所或钱包。如因逾期支取导致无法支取,平台不承担任何责任。
 
9月24日,富途牛牛App显示,以下代码:GBTC、EHTE、ETCG、GDLC、OBTC、LTCN、BCHG将于2021年10月1日起禁止开仓,现有头寸清算不受影响。
 
9月25日,TokenPocket表示将停止为mainland China用户提供的部分相关功能服务,停止为第三方DApp提供的可能与交易相关且不符合《通知》等规范性文件或法律法规的服务,保留钱包的基本服务功能。
 
9月25日,必和必拓宣布,为响应全球监管要求,满足全球加密货币法律法规的运营要求,必和必拓全球站将从即日起永久关闭平台服务。2021年10月23日,平台关闭。平台关闭后,所有人都无法再登录平台的网站和App。
 
9月26日,Loopring科技有限公司决定停止为中国用户提供所有与虚拟货币交易相关的产品和服务。具体来说:不再支持中国用户下单;不再支持中国用户通过路印钱包使用与交易相关的第三方应用。依托路引zkloproll扩展技术,用户仍可随时提现。上述措施实施后,我们将尽快发布新的公告。
 
9月26日,平安暂停了中国大陆新用户注册。
 
9月26日,ZKSWAP决定停止向中国IP用户提供所有虚拟货币交易及相关产品和服务。具体来说,不再支持中国IP用户访问网站和应用,也不再支持中国IP用户提供Swap等产品和服务。
 
9月26日,HyperDAO(HDAO)基金会宣布,将不再在中国社交媒体上讨论与虚拟货币相关的话题,并将停止和退出其在中国大陆的所有业务。
 
9月26日,火币宣布已于9月24日停止中国大陆新用户注册。对于身份认证在中国大陆地区的现有用户,计划在确保用户资产安全的前提下,于2021年12月31日24:00前完成有序回撤。撤退的具体细节将通过公告、邮件、站内信函、短信等方式通知用户。
 
9月26日,QKL123(区块链123)网站停止为中国大陆用户提供服务。
 
9月26日,AEX安银交易所表示,已注意到中国大陆监管机构发布的最新行业监管政策,近期将关闭中国大陆的注册和访问权限,其他国家用户不受影响。不过,AEX方面并未公布中国用户的具体使用期限。